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非法吸收公众存款罪免予刑事处罚需要满足的条件

时间:2019-10-10来源:上海刑事辩护律师 作者: 钟涛律师点击:
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非法吸收公众存款罪免予刑事处罚需要满足的条件

最高院《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》

三、关于涉案下属单位的处理问题

上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的,一般以上级单位与下属单位中承担组织、领导、管理、协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯,以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯,按照自然人共同犯罪处理。

六、关于宽严相济刑事政策把握问题

办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。

重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。

对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚:其中情节轻微的,可以免除处罚:情节显著径微、危害不大的,不作为犯罪处理。

上海法院《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

一、对于主观明知及不同身份地位人员的处理原则:

对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失且犯罪情节相对较轻的般参与者,可以不予移送审查起诉或不起诉。

对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者以外的人,虽然犯罪数额巨大或数额特别巨大,但到案后积极(全部)退缴违法所得,尽力弥补本人行为造成的他人财产损失的,应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。

对于被告单位中层级较低的管理人员或者普通职员,如果确有证据或理由表明其并不知晓非法集资性质,而是当作正常经营业务参与实施了非法集资行为的,一般不宜作为犯罪处理。

四、关于共同犯罪中主从犯的认定

在多人参与、分工实施的非法集资犯罪中,原则上应当区分主从犯。除非法集资犯罪活动的组织、策划、指挥者以外,积极参与犯罪的主要实施者,以及明知非法集资性质而出资入股的主要获利者,应当认定为主犯。对于接受他人指使、管理而实施非法募集资金行为的次要实行犯,或者仅仅为非法集资提供后台支持行为的帮助犯,应当依法认定为从犯。

对于多个单位共同实施的非法集资犯罪,应当根据各自在共同犯罪中的地位和作用,依法区分主从犯。主犯单位的内部人员之间地位和作用确有差别的,可以区分主从犯。对于从犯单位内部人员,应当一律认定为从犯,但应当根据各自在共同犯罪中的地位和作用分别量刑。

非法吸收公众存款罪案件的辩护,除了自首、从犯等情节需要据理力争之外,犯罪数额(吸收金额)多少的确定,也是非常重要的辩护方向,哪些金额应当扣除,哪些金额不应当计算在内以及能否对鉴定意见提出有理有据的意见,都非常的重要,都需要对全部证据材料了然于胸,才可能提出有利的辩护方案。

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   钟涛律师执业以来一贯致力于刑事辩护,对毒品犯罪、暴力犯罪、职务犯罪和经济犯罪深入研究,成功办理大量重大刑事案件,为多起重大毒品案件、经济犯罪案件成功辩护,众多寻衅滋事犯罪、伤害犯罪、走私犯罪等形成经典案例,涉及寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、盗窃、危险驾驶罪、诈骗、组织卖淫、开设赌场、贩卖毒品,职务侵占、非法经营、非法吸收公众存款、合同诈骗、集资诈骗、虚开增值税专用发票等类型。理论知识扎实,实践经验丰富,法律判断精准,办案高效,力求为当事人做到利益最大化、风险最小化,许多案件在江苏、浙江、安徽、上海等地产生较大社会影响。

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